本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 、准确和完整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。
一 、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 11 月 28 日在公司综合楼3 号会议室召开了第四届第一次监事会 ，会议通知于2007 年 11 月 19 日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持 ，会议应出席监事4 人，实到监事3 人 ，监事吴文婷女士、梅家新先生和王来春先生出席了会议 ，监事胡昌平先生因工作原因未能出席会议，书面授权吴文婷女士代为参会并表决 ，符合《公司法》和《公司章程》的规定 。
二 、议案审议情况
以 4 票同意 、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴文婷女士为公司第四届监事会主席的议案》
安徽丰原生物化学股份有限公司
监 事 会
2007 年 11 月28 日
