本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
350vip浦京集团屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议的通知于2010年3月2日以电话 、电子邮件的方式向各位监事发出 。会议于2010年3月12日以现场方式召开 ，应参加会议的监事5人 ，出席现场会议的监事4人 ，授权出席监事1名，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决 。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持 。会议审议并通过了以下议案 ：
一 、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》 。
本议案5票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
二 、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 。
本议案5票同意 ，0票反对，0票弃权 。
三 、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计 ，2009年度本公司（母公司）实现净利润为267,692,698.85元，归属于母公司的累计未分配利润464,169,896.10元 。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.28元（税前） ，共计分配利润 ：28,156，918.33元 ，剩余未分配利润滚动至今后年度分配 。本年度不进行资本公积金转增股本 。
本议案5票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
四 、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》 。
公司监事会认为 ：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律 、法规 、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ，所包含的信息真实地反映出公司2009年度经营管理和财务状况等事项 ；在提出本意见前，监事会没有发现参与2009年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为 。
本议案5票同意 ，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。
根据公司2010年资金需求情况 ，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元（流动资金借款 、固定资产借款 、银行汇票 、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务） ，其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备 、房产 、土地）提供担保 ；流动资金借款担保方式以公司信用担保 。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2010年向350vip浦京集团财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》。
根据公司2010年资金需求情况 ：公司拟向350vip浦京集团财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年 ，按照不高于银行同期基准利率支付利息 。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与350vip浦京集团财务公司的借款业务。
以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求 ，维护公司生产经营的正 ？梗惺滴す愦笸蹲收叩睦 。
本议案5票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
七 、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士 、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生 。
本议案5票同意 ，0票反对，0票弃权。
上述七项议案尚需股东大会审议批准 。
特此公告。
350vip浦京集团屯河股份有限公司监事会
二0一0年三月十二日
（来源：集团办公厅）
